В Узбекистане банки усилят контроль за крупными переводами и операциями с наличной валютой, следует из соответствующего документа.

Нововведения предусмотрены изменениями, внесенными в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно документу, с 9 августа банки будут обязаны самостоятельно принимать меры по проверке клиентов при осуществлении разовых операций, в том числе путем совершения одной или нескольких операций, связанных между собой. Это предусмотрено в случаях:

• получения клиентами из банковской кассы наличной иностранной валюты по банковским картам, эмитированным другими банками, на сумму, равную или превышающую 500 БРВ;
• осуществления операции без открытия или использования банковского счета на сумму, равную или превышающую 175 млн сумов.

Данные об отправляемых внутренних электронных платежах и денежных переводах, сумма которых равна или превышает 25 БРВ, будут включать в себя сведения об отправителе и получателе, кроме случаев, когда полная информация об отправителе может быть доступна получающему коммерческому банку с помощью других источников.

Для переводов на сумму ниже 25 БРВ банки будут обязаны передавать имя отправителя и получателя, а также номер счета или идентификатор операции, с помощью которого можно отследить перевод.